Sharad Pawar : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी कोषाध्यक्ष ईश्वरलाल जैन, त्यांचे कुटुंब आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या परिसरात छापे मारून 1.1 कोटी रुपये रोख आणि 25 कोटी रुपयांचे 39 किलो सोन्याचे हिऱ्याचे दागिने जप्त केले आहेत. बँकेच्या कर्जाच्या फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी माजी खासदार जैन हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे सहकारी होते. ईडीने जळगाव, नाशिक आणि ठाणे येथील जैन यांच्या 13 ठिकाणांची झडती घेतली. ईडीच्या निवेदनात म्हटले आहे की त्यांनी मोबाईल फोनवरून कागदपत्रे जप्त केली आहेत, जी जैन यांचा मुलगा मनीषच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या रियल्टी फर्ममध्ये लक्झेंबर्ग युनिटकडून 5 कोटी युरोची एफडीआय ऑफर दर्शवते.
जळगावातील दोन बेनामी मालमत्तांव्यतिरिक्त, ईडीने राजमल लखीचंद ग्रुपच्या 50 कोटींहून अधिक किमतीच्या 60 मालमत्तांची माहिती गोळा केली आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जैन यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या तीन ज्वेलरी कंपन्यांच्या खात्यांच्या तपासादरम्यान, त्यांना राजमल लखीचंद समूहाशी संबंधित पक्षांच्या माध्यमातून बोगस विक्री-खरेदी सौद्यांचे एक जटिल जाळे असल्याचे समजले. यामार्फत कर्ज दिले जात होते आणि प्रवर्तकांनी स्थिर मालमत्तेत गुंतवणूक केली होती. त्याच वेळी, ईडीला 1,300 किलोच्या साठ्यापैकी केवळ 40 किलो दागिने सापडले आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, व्यापारी ईश्वरलाल जैन यांच्या तीन ज्वेलरी कंपन्यांच्या खात्यांच्या चौकशीत बोगस सौदे उघडकीस आले आहेत आणि ही रक्कम शेवटी स्थावर मालमत्तेत गुंतवण्यात आली होती.
हेही वाचा – Pro Govinda Competition : महाराष्ट्रात प्रो-कबड्डीच्या धर्तीवर प्रो-गोविंदा स्पर्धा!
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘आरएल एंटरप्रायझेसच्या नावावर दागिन्यांचा नवा व्यवसाय आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र, कार डीलरशिप आणि हॉस्पिटल बिल्डिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करण्यात आली.’ गेल्या डिसेंबरमध्ये सीबीआयच्या दिल्ली युनिटने राजमल लखीचंद ज्वेलर्स, आरएल गोल्ड आणि मनराज यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. जैन आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध बँक फसवणुकीचे तीन एफआयआर नोंदवले गेले. आरोपींनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून 353 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि त्याची परतफेड केली नाही. या एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान, ईडीने मुख्य होल्डिंग कंपनीच्या (राजमल लखीचंद जळगाव भागीदारी फर्म) खात्यांमध्ये बनावट विक्री-खरेदी व्यवहार आढळल्याचा दावा केला.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!